广州高新材料股份关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性

　　本公司及董事会整体包管消息披露的内容真正在、精确、完备，没有记录、性陈述或严重脱漏。广州高新资料股份（以下简称“公司”）2025年8月15召开的第六届董事会第三十四次审议通过了《关于召开2025年第三次姑且股东大会的议案》，决定于2025年9月10（礼拜三）召开2025年第三次姑且股东大会，具体内容详见公司于2025年8月19正在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年第三次姑且股东大会通知的通知》（通知编号：2025-095）。隐将召开本次股东大会的相关放置通知如下：2证件制作联系方式、招集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十四次于2025年8月15召开，审议通过了《关于召开2025年第三次姑且股东大会的议案》。3证件制作、召开的、合规性：本次股东大会的召开法式合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东会》等、律例、规范性文件及《公司章程》的有关。通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为：2025年9月10上午9:15—9:25,9:30—11:30战下战书13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间为2025年9月10上午9:15至2025年9月10下战书15:00的肆意时间。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。统一股份只能取舍隐场投票或收集投票中的一种表决体例证件制作。统一表决权呈隐反复表决的以第一次投票为准。于股权注销2025年9月4下战书收市时，正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的公司整体通俗股股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面情势委托代办署理人出席战加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。议案1至议案2曾经公司第六届董事会第三十四次审议通过，议案1曾经公司第六届监事会第二十七次审议通过证件制作，具体内容详见公司2025年8月19正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券报》战巨潮资讯网（）上披露的有关通知。议案1属于涉及影响中小投资者好处的严重事项，按照《上市公司股东大会》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系第1号——主板上市公司规范运作》的，应答中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级办理职员；2、零丁或总计持有公司5%以上股份的股东）的表决票零丁计票，公司将按照计票进行公然披露。（1）法人股东注销：合适出席前提的法人股东，代表人出席的，须持股票账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、代表人证真书战自己无效身份证件打点注销；委托代办署理人出席的，代办署理人须持书面授权委托书（请见附件2）、停业执照复印件（加盖公章）、自己无效身份证件，法人股票账户卡打点注销。（2）天然人股东注销：合适出席前提的天然人股东，须持自己无效身份证件、股票账户卡打点注销手续；天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人须持代办署理人无效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、（3）拟出席本次的股东须凭以上相关证件及经填写的注销表（请见附件3）采纳间接迎达、电子邮件、或传真迎达体例于的注销时间内进行确认注销。上述注销资料均需供给复印件一份，法人股东注销资料复印件须加盖公章。采用体例注销的，请寄至：广州市埔区云埔工业区东诚片康达8号广州高新资料股份证券事件部，邮编：510760，请说明“2025年第三次姑且股东大会”字样。正在本次股东大会上，股东能够通过厚交所买卖体系战互联网投票体系（）加入投票，加入收集投票时涉及具体作流程详见附件1。3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达不异看法。股东对总提案与具体提案反复投票时证件制作联系方式，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总提案的表决看法为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决看法为准。1.互联网投票体系起头投票的时间为2025年9月10上午9:15至2025年9月10下战书15:00的肆意时间。2.股东通过互联网投票体系进行收集投票，颠末股东身份认证，与得“深圳证券买卖所数字证书”或者“深圳证券买卖所投资者办事暗码”后，方可通过互联网投票体系投票。兹全权委托先生（密斯）代表自己（本单元）出席广州高新资料股份2025年第三次姑且股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签订本次有关文件。其行使表决权的后果均由自己（本单元）负担。1、上述议案均为非累积投票议案，好像意，正在“赞成”栏中打“√”，持否决看法的，正在“否决”栏中打“√”，正在“弃权”栏中打“√”。注：截至本次股权注销2025年9月4下战书15:00买卖竣事时正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的公司股东。

　　转载本文请注明来自广州证件制作http://www.hsbbtl.com/